Sáng ngày 23/9, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục tiến hành xét xử vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác với các cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Vụ án này liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), và một loạt các đơn vị liên quan. Phiên xét xử không chỉ thu hút sự quan tâm của dư luận mà còn được coi là điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực chống lại tham nhũng và tội phạm kinh tế tại Việt Nam.

Vai trò của Nguyễn Vũ Anh Thi trong vụ án

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quang Thuận và Tổng Giám đốc Công ty VIPD Group, đã thừa nhận các hành vi theo cáo trạng truy tố.

Anh Thi cho biết, dù là người đứng tên pháp lý cho các công ty này, nhưng không thực sự điều hành hoạt động mà chỉ nhận mức lương từ 7-8 triệu đồng mỗi tháng, phản ánh vai trò “hình thức” của mình trong các công ty dưới sự điều khiển của Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Thi khai rằng, trong quá trình phát hành trái phiếu của Công ty An Đông và Quang Thuận, anh chỉ ký tên theo chỉ đạo và tin tưởng cấp dưới mà không thực sự tham gia vào quyết định hay điều hành.

Trong trường hợp của Công ty An Đông, bị cáo đã ký hợp đồng mua 50.000 trái phiếu mã ADC-2018.09, và nhận 14 chứng từ từ Công ty VN Group với tổng số tiền 5.006 tỷ đồng nhằm mua sơ cấp trái phiếu của Công ty An Đông.

Tương tự, việc phát hành trái phiếu QT-2018.1 của Công ty Quang Thuận cũng là theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Bị cáo Thi đã ký quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/12/2018, báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ngày 11/1/2019 gửi Bộ Tài chính, cũng như hợp đồng mua trái phiếu với Công ty Minh Tường Phát.

Tuy nhiên, Thi khẳng định rằng anh chỉ là người ký tên mà không tham gia quản lý thực tế, dẫn đến các vi phạm nghiêm trọng trong việc phát hành trái phiếu.

Chủ tọa phiên tòa đã nhấn mạnh trách nhiệm pháp lý của Nguyễn Vũ Anh Thi với vai trò lãnh đạo của công ty, và việc chỉ dựa vào lòng tin mà không xem xét kỹ càng các hoạt động phát hành trái phiếu là một sai lầm nghiêm trọng. Cáo buộc cho thấy, Nguyễn Vũ Anh Thi đã tiếp tay cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong việc phát hành trái phiếu trái phép, qua đó chiếm đoạt 6.506 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Nỗ lực khắc phục hậu quả của Trần Văn Tuấn

Tiếp tục tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Setra, đã thừa nhận sai lầm của mình trong việc ký hồ sơ phát hành trái phiếu. Sau khi nhận thức được hậu quả từ vụ án, Tuấn cho biết đã vận động người nhà của Trương Mỹ Lan bán tài sản công ty để khắc phục hậu quả.

Theo Tuấn, đến nay, đã có phương án bán tài sản để giải quyết vấn đề tài chính của công ty và bồi thường cho các nhà đầu tư bị thiệt hại.

Theo cáo trạng, Tuấn và Trần Thị Lan Chi, Kế toán trưởng của Công ty Setra, đã thực hiện các thủ tục thoái vốn “khống” tại Công ty Khang Thành Phú thông qua các hợp đồng chuyển nhượng không có thực vào tháng 6/2020.

Họ đã ghi lùi ngày để tạo báo cáo tài chính cho năm 2019 từ lỗ chuyển sang lãi, nhằm làm đẹp hồ sơ tài chính của công ty trước khi phát hành trái phiếu.

Trịnh Quang Công thừa nhận sai lầm và nỗ lực khắc phục

Bị cáo Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty Acumen, cũng đã trình bày tại tòa rằng mình chỉ làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Công khẳng định không hưởng lợi từ việc phát hành trái phiếu, nhưng nhận thức được sai lầm khi giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của hơn 2.400 nhà đầu tư.

Trong quá trình bị giam giữ, Công cho biết anh đã ăn năn và đã liên hệ luật sư để vận động gia đình khắc phục hậu quả. Đến nay, gia đình bị cáo đã khắc phục được 1 tỷ đồng trong số tiền thiệt hại khổng lồ.

Cáo trạng cho thấy, Trịnh Quang Công đã chỉ đạo nhân viên của mình, Phạm Nguyễn Bảo Trung, thu thập hồ sơ pháp lý và tài chính của Công ty Setra, sau đó gửi cho Công ty Chứng khoán TVSI để hoàn thiện thủ tục phát hành trái phiếu trái phép.

Công cũng chỉ đạo các hoạt động gian lận khác nhằm che đậy thua lỗ tài chính của Công ty Setra, giúp Setra phát hành trái phiếu theo chủ trương của Trương Mỹ Lan.

Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn, và kết quả cuối cùng sẽ có tác động lớn đến việc xử lý tội phạm kinh tế và làm rõ vai trò của từng bị cáo trong vụ án có quy mô lớn này.

Đọc thêm: Nến Shooting Star là gì? Cách sử dụng nến Shooting Star hiệu quả nhất